北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零二五年四月二十三日召開的董事會第十屆第三十一次會議上，董事會審議通過委任：
1. 楊華森先生為提名委員會成員；
2. 張杰先生及梁捷女士為薪酬與考核委員會成員；及
3. 胡浩先生為法律合規委員會成員，梁捷女士為法律合規委員會主席。

提名委員會其他成員包括甘培忠先生及錢愛民女士，其中甘培忠先生為提名委員會主席。薪酬與考核委員會其他成員包括周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士，其中甘培忠先生為薪酬與考核委員會主席。法律合規委員會其他成員包括周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士。

此外，審計委員會及戰略委員會成員不變。審計委員會成員包括錢愛民女士、周永健博士及甘培忠先生，其中錢愛民女士為審計委員會主席。戰略委員會成員包括張杰先生、梁捷女士、周永健博士、甘培忠先生及錢愛民女士，其中張杰先生為戰略委員會主席。