会议一致通过决议如下：
一、同意公司章程修正生效的同时，撤销监事会并废止本公司《监事会议事规则》。本议案需提交本公司股东大会审议。
二、同意修订本公司《股东会议事规则》。本议案需提交本公司股东大会审议。
三、同意修订本公司《董事会议事规则》。本议案需提交本公司股东大会审议。
四、同意修订本公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。本议案已分别经本公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。
五、同意本公司以下董事会专门委员会成员的调整：
1. 委任杨华森先生为本公司第十届董事会提名委员会成员，张杰先生、梁捷女士、周永健先生不再担任该委员会成员。调整后的董事会提名委员会成员为甘培忠先生、杨华森先生、钱爱民女士，其中甘培忠先生为召集人。
2. 委任张杰先生、梁捷女士为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员。调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为张杰先生、梁捷女士、周永健先生、甘培忠先生、钱爱民女士，其中甘培忠先生为召集人。
3. 委任胡浩先生为本公司第十届董事会法律合规委员会成员，并委任梁捷女士为召集人，张杰先生不再担任该委员会成员。调整后的董事会法律合规委员会成员为梁捷女士、胡浩先生、周永健先生、甘培忠先生、钱爱民女士，其中梁捷女士为召集人。