獨立非執行董事辭任

北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會近日收到本公司獨立非執行董事陳德球先生（「陳先生」）的辭職申請。因工作原因，陳先生申請辭去其所擔任的本公司獨立非執行董事及在董事會下設各專門委員會中的一切職務。

根據《中華人民共和國公司法》、本公司《公司章程》及相關規定，陳先生的辭任將會導致董事會成員中獨董佔比低於法定最低人數。故此，陳先生將會繼續履行獨立非執行董事職責及其在董事會下各專門委員會中的職責，其辭任將於本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事之日生效。本公司將盡快按照法定程序完成本公司獨立非執行董事以及相關董事會專門委員會委員的補選等後續工作。

截至本公告日，陳先生未持有與本公司相關的股票及其他有價證券。陳先生確認，彼與董事會無任何意見分歧，亦無任何與其辭任的其他事項須提請本公司股東注意。陳先生自任職以來，恪盡職守，勤勉履職，董事會衷心感謝陳先生對本公司的付出和貢獻。

建議委任獨立非執行董事

於二零二四年十二月二十七日，本公司召開第十屆董事會第二十一次董事會會議。董事會欣然宣佈，董事會已獲本公司提名委員會建議以及本公司獨立非執行董事之獨立意見認可，決議提名錢愛民女士（「錢女士」）為本公司第十屆董事會獨立非執行董事的候選人。有關委任錢女士為本公司獨立非執行董事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。

錢女士的詳細履歷如下：

錢愛民女士，54歲，畢業於對外經濟貿易大學，經濟學博士，會計學教授，博士生導師，中國註冊會計師協會資深會員（非執業），曾任對外經濟貿易大學國際商學院副院長，現任對外經濟貿易大學公司治理研究院副院長，全國會計專業學位研究生教育指導委員會委員，中國醫藥會計學會數智財務分會副會長。錢女士在公司財務管理、公司治理等方面具有豐富理論與實踐經驗。自2021年7月至今，錢女士擔任新道科技股份有限公司（股票代碼：833694，一間於新三板上市的公司）的獨立董事。自2022年12月至今，錢女士擔任益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司（股票代碼：300999，一家於深圳證券交易所上市的公司）的獨立董事。並自2024年1月至今，彼亦擔任北京三元基因藥業股份有限公司（股票代碼：837344，一家於北京證券交易所上市的公司）的獨立董事。

本公司將召開臨時股東大會請求股東批准委任錢女士為本公司獨立非執行董事。就提請股東於本公司臨時股東大會審議批准以上選舉，一份載有（其中包括）建議選舉董事詳情的通函及臨時股東大會通知將盡快寄予各股東。