北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）以通讯表决方式召开。本公司董事共 9 人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、同意提名钱爱民女士作为本公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。
本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、同意召开本公司 2025 年第一次临时股东大会，本公司将另行刊发会议通知。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。