北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事 会第四十二次会议于 2022 年 6 月 21 日（星期二）上午 9:00 在北京市朝阳区北 辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司董事共 8 名，实到董事 8 名，独立非执行董事周永健博士、甘培忠先生以通讯方式出席并进行表决，独立非执行董事陈德球先生委托独立非执行董事甘培忠先生代为出席并进行表决。会议由公司董事长李伟东先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。