茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月十五日（星期四）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號滙欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二四年年度股東大會（「二零二四年年度股東大會」），藉以處理下列決議案：

特別決議案
1. 本公司《關於二零二五年度擔保額度預計的議案》。
2. 本公司《關於發行股份一般性授權的議案》。
3. 本公司《關於發行債務融資工具一般性授權的議案》。

普通決議案
4. 本公司二零二四年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編製的財務報告。
5. 本公司二零二四年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編製的董事會報告。
6. 本公司二零二四年年度監事會報告。
7. 本公司二零二四年年度利潤分配及資本公積金轉增方案。
8. 本公司《獨立董事二零二四年度述職報告》。
9. 本公司《關於二零二五年度提供財務資助的議案》。
10. 本公司《董事薪酬的議案》。
11. 本公司《監事薪酬的議案》。
12. 本公司《關於二零二五年度續聘會計師事務所的議案》。