北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九十三次会议于 2024 年 1 月 30 日审议批准本公司副总经理、财务负责人、证券事务代表胡浩先生在董事会秘书空缺期间代为履行公司董事会秘书职责，并对外披露。

鉴于胡浩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经本公司董事会提名委员会审核，本公司于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十三次会议，审议批准聘任胡浩先生为本公司董事会秘书。