茲通告北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年七月十五日（星期五)上午九時在中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二二年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以處理下列事項：
普通決議案
1. 審議批准本公司《關於對公司2022年度預計新增財務資助額度進行授權的議案》
2. 審議批准本公司《關於補充審議公司提供財務資助的議案》
普通決議案
1. 審議批准本公司《關於對公司2022年度預計新增財務資助額度進行授權的議案》
2. 審議批准本公司《關於補充審議公司提供財務資助的議案》
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