北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）將於二零二二年七月十五日（星期五）上午九時假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座12層第一會議室舉行二零二二年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），召開大會之通告載於本通函第14頁至15頁。無論　閣下能否出席臨時股東大會，務請按隨附之H股持有人代理人委任表格印備之指示填妥及交回。H股持有人代理人委任表格須盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而交回時間在任何情況下不得遲於臨時股東大會指定舉行時間前24小時（即不遲於二零二二年七月十四日上午九時（香港時間））。縱使　閣下填妥及交回代理人委任表格，屆時仍可親身出席大會並於會上投票。

      鑒於新型冠狀病毒疫情的持續風險，本公司將密切關注疫情態勢，並將根據北京市防疫管控的相關要求採取適當的防疫措施。本公司特別提醒有意出席臨時股東大會的股東及參會人員，為健康和安全著想，應繼續留意有關疫情的最新情況，做好個人防護工作，並遵守疫情防控規定（包括北京市防疫管控的相關要求）。