北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十二次 会议于2021年 8月 18日（星期三）上午10:00于北京市朝阳区北辰东路8号汇 欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8 名，实到董事 8 名，独立非执行董事周永健、甘培忠、陈德球以通讯方式出席并 进行表决。会议由本公司董事长李伟东先生主持，本公司部分监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。